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URGENTE: GOVERNO ARGENTINO BLOQUEIA CONTAS BANCÁRIAS PARA EVITAR SAÍDA DE DÓLARES

Os bancos digitais começaram a bloquear a partir de terça-feira (14) contas bancárias que foram usadas para fazer transferências em dólar e compra de criptomoedas como uma alternativa para contornar as restrições oficiais.

De acordo com fontes do mercado de câmbio, Rebanking e Brubank – dois bancos digitais – relataram o fechamento de algumas contas de clientes com um grande número dessas transações. Uma medida semelhante foi tomada pelo BBVA Argentina.

As manobras são em face da incapacidade de adquirir mais de US$ 200 por mês, de modo que alguns poupadores e investidores se juntaram a várias estratégias paralelas: desde a obtenção de criptomoedas, até a maneira de pagar a terceiros para fazer a compra e, em seguida, fazer uma transferência online.

Eles também descobriram que muitos usuários estavam abrindo contas gratuitas em bancos digitais, usando-os para comprar dólares, e após o pagamento de uma comissão eles construíram os fundos para a conta final do comprador.

“Não estamos falando de duas transferências familiares em um mês. Estamos falando de uma caverna que recebe, por exemplo, vinte transferências, de vinte pessoas diferentes”,descreveu o gerente de uma instituição financeira privada à agência NA.

A partir das assinaturas digitais indicou que se alguém considerar que foi “penalizado injustamente”, o dinheiro pode ser retirado, a partir de um procedimento web com a documentação que suporta os movimentos.

Em casos mais graves, o cliente pode ser reportado à Unidade de Relatórios Financeiros (UIF).

As instituições financeiras também alertam que se uma pessoa faz vinte transferências para 15 pessoas diferentes no mesmo dia e depois recebe 15 diferentes e retira os dólares, “claramente não abriu a conta para o propósito que declarou”.
 

“O BCRA foi claro em sua mensagem às instituições financeiras, que aconselharam fechar a conta de forma preventiva para limitar um pouco a operação”,disseram.

As compras privadas atingiram US$ 451 milhões em maio, quase o dobro dos US$ 248 milhões comprados em abril

Traduzido de BAE Negócios – Argentina

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